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南方路機(603280):福建南方路面機械股份有限公司董事會議事規則

上述指標涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。 公司在連續十二個月內發生的交易標的相關的同類交易，應當按照累計計算的原則執行，具體按照上海證券交易所《股票上市規則》的有關規定執行。 第五章 會后事項 第三十一條 會議簽到簿、授權委托書、記錄、紀要、決議等文字資料由董事會秘書負責保管。保存期限為10年。 第三十二條 董事會秘書負責在會后向有關監管部門上報會議紀要、決議等有關材料，辦理在指定媒體上的信息披露事務。 第三十三條 董事會的決定在通過正常的渠道披露之前，參加會議的所有人員。

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南方路機(603280):福建南方路面機械股份有限公司獨立董事工作制度

第四十二條 獨立董事聘請專業機構的費用及行使其他職權時所需的費用應當由公司承擔。 第四十三條 公司應給予獨立董事與其承擔的職責相適應的津貼，并據實報銷出席董事會、股東會以及按《公司章程》的規定行使職權所發生的費用。津貼的標準應由董事會制訂方案，股東會審議通過，并在公司年度報告中進行披露。 除上述津貼和費用外，獨立董事不得從公司及其主要股東、實際控制人或有利害關系的單位和人員取得其他利益。 第四十四條 公司可以建立必要的獨立董事責任保險制度，以降低獨立董事正常履行職責可能引致的。

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